Банк «Открытие» объявил о завершении совместного с HP проекта по построению системы противодействия отмыванию денег, базирующейся на хранилище данных под управлением HP Vertica. Проект стартовал около года назад и сегодня система переведена в режим опытно-промышленной эксплуатации.

По словам директора по развитию систем аналитики и отчетности банка «Открытие» Алексея Благирева, продукт HP Vertica используется в его организации также для решения задач бизнес-анализа и корпоративной отчетности. Система позволяет соблюдать нормативные требования по идентификации и сбору обязательной информации о клиентах, оценивать риски причастности тех или иных клиентов к отмыванию и корректировать данные риски в зависимости от действий клиента. Сведения о выявленных аномалиях или нарушениях стандартных бизнес-правил автоматически передаются в банковскую систему. Система способна готовить обязательную и аналитическую отчетность и поддерживать как российские, так и международные требования в области противодействия легализации преступных доходов.